Korralisele üldkoosolekule registreerus aktsionäre, kes omasid 514 806 896
häält, mis moodustab kokku 76,85% AS Tallink Grupp kogu aktsiatega esindatud
häältest.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. 01.09.2008.a.-31.08.2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, üldkoosolek otsustas:
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp
majandusaasta
01.09.2008.a.-31.08.2009.a. aruanne.
Hääletustulemused:
Poolt - 511 598 211häält ( 99,38%
koosolekul esindatud häältest )
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 3 206 361 häält
(0,62% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 2324 häält
2. Kasumi jaotamine.
Vastavalt
äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustas:
Katta
01. september 2008.a. - 31. august 2009.a. majandusaasta kahjum summas
127
913 000 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
Aktsionäridele dividende mitte maksta.
Otsuse nr 2 hääletamistulemus:
Poolt - 514 419 292 häält ( 99,92% koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 385 280 häält (0,07% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 2342 häält
3. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra
määramine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-le
328, üldkoosolek otsustas:
1) Nimetada 01.09.2009.a. - 31.08.2010.a.
majandusaasta audiitorkontrolli
läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics
AS.
2) Tasustada audiitorite tegevust
eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt
kinnitatud audiitorteenuse
lepingu alusel.
Hääletustulemused:
Poolt - 514 388 972
häält (99,92 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 0 häält
Erapooletu -
385 600 häält (0,07% koosolekul esindatud häältest)
Ei
hääletanud - 32 324 häält
4. Nõukogu liikme valimine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek
otsustas:
Seoses Kalev Järvelill'e volituste tähtaja lõppemisega valida AS
Tallink Grupp
nõukogu liikmeks Kalev Järvelill.
Otsuse nr 4 hääletamistulemus:
Poolt - 514 773 292 häält ( 99,99% koosolekul
esindatud häältest)
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 480 häält (0,00% koosolekul
esindatud häältest)
Ei hääletanud - 33 124 häält
5. Nõukogu liikmete tasu
vähendamine.
Vastavalt
äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10 ja §-le 326, üldkoosolek otsustas:
Vähendada nõukogu liikmete tasu 20% võrra kuni 31.08.2010.
Otsuse nr 5 hääletamistulemus:
Poolt - 508 485 916 häält ( 98,77 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 1 105 608 häält ( 0,21 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu - 2 068 648 häält (0,40% koosolekul esindatud
häältest)
Ei hääletanud - 3 146 724 häält
Janek
Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel: +372 6409 800
E-mail:
janek.stalmeister@tallink.ee
|