Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade UUE KUUPÄEVAGA
AS Trigon Property Development (registrikood 10106774, asukoht Pärnu mnt 18, Tallinn 10141, edaspidi Selts) tühistab 31.08.2017 teatega kokkukutsutud erakorralise üldkoosoleku, mis pidi toimuma 25.09.2017 kell 10.00. Koosoleku toimumiseks määratakse uus aeg.
Selts määrab erakorraliseks üldkoosolekuks uue aja, koosoleku päevakord ei muutu.
Seltsi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 16. oktoobril 2017.a. kell 10:15 aadressil Pärnu mnt 18, Tallinn 10111.
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:
1. Muudatused AS Trigon Property Development nõukogu koosseisus
Nõukogu ettepanek:
(1) kutsuda AS Trigon Property Development nõukogust tagasi Martin Mets.
(2) Kinnitada uueks nõukogu liikmeks Torfinn Losvik viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.
Torfinn Losvik on norra kodanik, kes on Eesti ärimaastikul tegutsev juba alates 1998. aastast. Torfinnil on laialdane juhtimiskogemus tootmisega seotud ettevõtetes, olles tegevusjuht Marat AS-is ning Finnwear OY-is ja nõukogu esimehena Particia Group OY-is. Lisaks on tal ligikaudu kümneaastane investeerimispangaduse kogemus, töötades Smith Barneys (praegu osa Citigroupist), Bankers Trustis (praegu osa Deutsche Bankist) ning Lazardis. Torfinn Losvik ei oma AS Trigon Property Development aktsiaid, kuid tema ainuomanduses olev ettevõte Stetind OÜ 46,99% OÜ-st Trigon Wood, millele kuulub 59.62% AS Trigon Property Development aktsiatest.
Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta on avalikustatud Seltsi koduleheküljel www.trigonproperty.com.
Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on AS-i Trigon Property Development aktsiakapital 2 299 020.17 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 9. oktoober 2017. a. kell 23:59.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 16. oktoober 2017.a. kell 10:00.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:
Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument
Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Trigon Property Development võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 9.oktoober 2017.a.
Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.
Aktsionäril on võimalik Seltsi teavitada esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile info@trigonproperty.com või kirjalikult postiga AS Trigon Property Development, Pärnu mnt 18, Tallinn 10141) hiljemalt 15.10.2017 k.a.
Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad AS-i Trigon Property Development interneti koduleheküljel www.trigonproperty.com
Aivar Kempi
Juhatuse liige
+372 66 79 200
info@trigonproperty.com
|